一广西水利电业集团有限公司2010年度工作报告
陈润秋
2010年 3月 10 日

尊敬的各位领导，同志们：
　　根据会议安排，受集团公司经营班子委托，我代表广西水利电业集团有限公司作工作报告。报告分2009 年工作回顾和2010年工作思路两部分。
　　第一部分 2009年工作回顾
　　2009年，广西水利电业集团有限公司在自治区水利厅的正确领导下，以科学发展观为指引，按照自治区水利厅总体部署和要求，围绕着“坚定信心、迎接挑战，抓住机遇、跨越发展”总的工作思路和“保增长、保效益、保资信”的首要任务开展各项工作，着重抓好了电网建设和并购扩张两大工作，有效化解了全球金融危机带来的冲击，克服了干旱少水等影响，较好的完成了各项工作任务，企业得到稳步发展。
　　一、较好的完成各项经济指标
　　1．供电量：集团（含梧州、百色、贺州）完成供电量158．35亿千瓦时，完成全年任务100．22%，比2008年增长8．43%。集团公司（含金资、控股，下同）完成供电量119．54亿千瓦时，完成全年任务 101．24％，比 2008年增长 9．84％。   
　　2．售电量：集团完成售电量146.79亿千瓦时，比2008年增长8．65%。 集团公司完成售电量 110．18亿千瓦时，比 2008年增长10．22％。
    3．发电量：集团公司完成发电量15．30亿千瓦时，比2H8年下降  16．16％。
    4．电站装机：集团公司水电站装机102．84 万千瓦，比2008年增力2．02万千瓦，增长2%。
    5．网损率：集团综合网损率7．30%。 比2008年下降0．19个百分点。集团公司线损率7．83%， 比2008年下降0．32个百分点。
    6．电费回收率：电费回收率99．12%
    7．销售收入：集团完成销售收入64．20亿元，比2008年增长15．18％。集团公司完成销售收入4 7．2 7 亿元，比2 0 0 8年增长11．3 0％。
    8．总资产：集团总资产186亿元，比2008年增长15．57％。集团公司总资产 161．96亿元，比 2008年增长 19．22％。
    9．实现牙润：集团实现年润2．02亿元，比2008年下降5．61％。集团公司实现利润1．49亿元，比2008年下降3．23%。
    10．现金流：集团公司实现现金流 235．18亿元，比 2008年增长 42．96％。
　　11．完成投资：累计完成投资20．58亿元。
　　二、措施有力，确保了首要任务的实现
　　（一）保增长8％目标的实现
    1．加大力度实施优待电价，增加用电负荷。
    继续发挥小水电资源丰富的优势，加大实施优待电价力度，全力支持老用户度难关，同时，还引进更多的新用户，增加用电负荷。一年来，全集团对171个企业实行优待电价，优待电价让利2．478亿元。
    2．着力抓好供电服务工作，增加供电量。
    一是认真履行“为地方经济社会发展服务”的宗旨，强化各项服务工作，切实提高供电的质量和可靠性，减少停电时间，增加供电量。
    二是继续开展“重大负荷，重点服务，重大工程，重点确保”工作，全程跟踪介入重大、重点用户用电工作，促进新负荷早日投产，增加供电量。
    3．综合产业增长加速
　　虽然干旱少水、发电量锐减16％，但综合产业增长加速，年内完成销售收入 1．16亿元，比 2H8年增长了 16％。   
　　2009年集团公司完成供电量119．54亿千瓦时，比2008年增长 9．84％。销售收入 47．27亿元，比 2008年增长 11．30％。保增长8％的目标实现。
　　（二）确保了利润1亿元目标的实现
    1．切实抓好成本控制，提高企业经济效益。
    一年来，紧紧围绕“网损曲线、可控成本曲线、预算控制曲线”三条曲线开展生产经营管理工作，取得了较好的成效。
    一是网损率继续下降。2009年，集团实现综合网损率7．3%，比2008年下降0．19个百分点。集团公司实现网损率7．83%， 比2008年下降 0．32个百分点。
    二是可控成本考核工作取得成效。2009年，可控成本总额16335万元，比 2008年下降 0．45％。单位可控成本148．25元／万千瓦时，比 2008年的 164．16元／万千瓦时减少 15．91元／万千瓦时，下降9．69%。 有24家供电企业实现可控成本低于考核指标，有16家供电企业虽没有实现可控成本考核指标，但是管理水平都有一定的提高。发电企业和综合产业企业成本控制有新成效。综合产业企业实现利润 324万元，比 2008年增长了 5倍。
    三是强力推进动态预算控制曲线的管理，有效提高全员成本意识，特别是提高了整个经营班子的成本意识，逐步形成了领导重视成本，员工节约成本的良好氛围。
    2．加强电价管理，减少购电成本。
    经过努力，2009年集团公司参与全区综合电价的核定，取得了可喜的成绩。据初步统计，整个集团公司的综合夏售电价比2008年度下降约0．007元／千瓦时，有效减少了购电成本。
    3．加强财务管理，提高企业经济效益。
    一是开展了资金的预算和计划管理，有效提高了资金的使用效率，2009年集团公司现金流为235．18亿元，比2008年增长42．96％，资金周转在提速、使用效率在提高。
    二是不断完善网上银行的管理。不断提升“统贷统还”、“收支两条线”水平。整个集团公司贷款结构逐步合理，没有出现资金短缺现象，为企业发展提供了资金保障，特别值得一提的是：2009年在新增投资近30亿元的前提下，财务费用还比2008年减少 1000万元。
    三是继续加大财务人员的业务培训和考核力度，制定下发了《广西水利电业集团有限公司所属供电企业财务负责人业务考核奖惩办法｝｝，有效提高财务负责人的业务水平和工作责任感。
4．加大农网还贷资金的征收和回拨力度。     
全年完成农网还贷资金征收0．76亿元，争取到农网还贷资金回拨5．5亿元。   
由于措施有力，成本控制得好，2009年集团公司实现利润1．49亿元，保利润1亿元的目标实现。
    （三）保资信目标的基本实现
    一是2009年集团公司的负债率为71．07%，基本达到控制目标7 0％以内，剔除了农网贷款、农网完善、无电村工程贷款后的负债率为  51．46％。
    二是抓好了现金流指标。2009年，集团公司现金流为235．18亿元，比2008年增长42．96％。
    三是抓好利润指标。2009年，集团公司在比2008年增加提取折旧费0．1亿元的基础上，实现利润1．49亿元。
    四是调整好融资结构。利用国家大投入、拉动内需的机遇，争取了中国银行等支持的项目贷款，基本解决了集团公司流动资金比重过高问题，融资结构逐渐合理。
    五是在全年提取的折旧费中使用6512万元用于还贷，不断增强企业的还贷能力。
    从以上的负债率、现金流、利润等指标看，保资信的目标也基本实现。
   三、全力抓好电网建设与并购扩张两大工作
    （一）下大力气抓好电网建设与改造
　　1．完成自治区人民政府2009年为民办实事工程。   
　　（1）完成兴边富民电网工程项目。开工建设宁明县北江11 0kV送变电工程，共完成投资 1600万元。  
　　（2）做好桂西5县电力基础设施大会战。完成西林、田林、凌云、乐业四县配电台区2 6个，110kV线路  3 3．5 0公里，10kV线路228．90公里，400V线路58．27公里，总投资1835万元，解决和提高了7502户，30008人的通电和用电质量等问题，为当地农民脱贫致富奔小康，建设社会主义新农村打下了良好的基础。     
　　（3）切实抓好少数民族村寨防火改造工程。在融水、三江、龙胜3县的村寨防火改造工程2009年计划中，完成了融水县电改工程2洲V线路382公里，完成投资482万元，改善了融水县174个村寨， 32000户，144000人的用电水平。
                                                                      
    2．无电村工程建设有成效。
    2009年度争取到无电地区投资2．5亿元，累计争取到国家无电地区投资6．8亿元，累计完成投资3．55亿元，其中：2009年完成投资1．13亿元，完成无电村建设1049个台区，受益群众24639户，人口125249人。
    3．农网完善工程和电网建设在加快。
    （1）投资方面。
    一是2009年争取到国家农网完善工程投资9亿元，2009年完成农网工程投资2．57亿元，2007年至2009年三年累计完成8．27亿元。
    二是加快推进城网改造工程建设。2009年完成城网改造工程投资4．9051亿元，累计完成投资9．9646亿元。
    三是2009年完成自有资金电网项目工程建设投资1．21亿元，累计完成2．0499亿元。
    （2）工程建设方面。
    一是集团公司获自治区发改委立项核准的大新城北等11 0kV送变电工程项目31个，其中2009年获得了28个。
二是已获得自治区发改委同意开展前期工作的荔浦青山等11 0kV送变电工程项目    4 0个，其中  2 0 0 9年获得了17个。
    三是已开工建设的靖西城东等11送变电工程项目7 8个，其中 2009年开工了 73个。
    四是已竣工验收的富川变等110kV送变电工程项目2 4个，其中2009年竣工验收15个，包括新建6个、扩建和改造9个。
    五是新开工建设及改造 35kV工程项目486项，其中：新建项目242项，改造项目2 4 4项。目前3 5 kV及以上项目已完工投运的有182项，属新建项目79项，改造项目83项。完成竣工验收的3 5 kV项目5 8个。
    （二）抓好扩张并购和建设管理工作
    1．抓好水电站扩张并购和建设管理工作。
　　（1）重点抓好水电站的并购扩张。全年完成整体收购水电站装机 15．28万千瓦，其中：收购了具有战略意义和具有调峰作用的全州天湖水电站30000千瓦、龙胜南山水电站72000千瓦。     
　　（2）切实抓好在建水电站的建设管理。全面引入“退出机制”，切实加强了业主、监理、施工单位的管理，有效促进建设速度的加快、质量的提高、投资的控制。全年完成6座电站装机容量2．5万千瓦投产，其中，凌云波帖水电站、那坡上华水电站等提前投产发电。完成在建水电站投资5．42亿元。   
　　（3）新疆布仑口一公格尔水电站主体工程开工建设。按照自治区水利厅的要求，于 4月 28日举行了布仑口一公格尔水电站主体工程开工仪式。全面解决了与前施工单位广东省源天工程公司合同纠纷的历史问题。目前已完成主体工程上建3个标段的招标工作，I标段已全面开工建设，进展顺利，年内完成投资1．4亿元。截止2009年末，整个工程项目累计完成投资3．3亿元。     
　　（4）顺利推进贵州省平塘槽渡河梯级水电站（10万千瓦）建设的前期工作。完成了槽渡河流域规划调整及上报工作。完成河湾电站初步设计及七个专题报告的委托设计工作。完成了河湾电站、拉安电站“三通一平”等前期工作，年内完成投资 1018万元。截止2009年末，整个工程项目累计完成投资20H多万元。   
　　2．推进综合产业企业的改造，适度扩张并购供水企业。    
　　（1）推进综合产业企业的改造。
    一是酒店改造工作有效推进。南宁天湖酒店已完成土建、装饰、设备等主要工程项目的招投标工作，酒店改造工作全面开展；桂林天湖宾馆改造外立面装饰工程施工基本完成，其他改造项目的招标工作也在进行之中；北海天湖酒店改造规划正在协调落实。
    二是桂林设备公司改造工作全面推进。旧厂房改造已全面完成；新建110kV变压器生产厂房已完成投资的6 5％；联合试制的110kV变压器样机已挂网试运行。
　　三是桂林天湖科技公司组建工作已完成，《35千伏变电站标准化模式在广西水利系统农网改造中的研究和应用》获广西天湖水利科技三等奖，自治区科技厅立项的《广西水利电业集团有限公司电力营销管理信息系统应用研究》课题得到有效推进，大部分工作已基本完成，即将进行验收。同时，桂林天湖科技公司目前已开展集中修试业务工作具备的条件。
　　（2）综合产业适度扩张有成效。   
　　一是成功收购容县、都安两县自来水公司，成立了新的水利供水有限公司，进入正常运行。
　　二是投资建设容县、都安污水处理厂项目，组建了容县、都安两个污水处理公司，实现了容县、都安两县供水、治污一体化管理，达到了分流人员、降低单位成本、提高供水企业效益、增强企业发展后劲的目的。容县污水处理公司的污水处理厂主体工程施工建设已完成，并投入试运行。都安县污水处理公司的污水处理厂正在进行施工建设。
   四、强化企业内部管理，企业经营管理又上新台阶
    （一）切实抓好安全生产工作
    2009年集团公司所属企业全年没有发生重特大人身伤亡事故、重特大电网事故、重特大设备事故、重特大交通事故、发电厂垮坝事故以及火灾事故。发生一般人身死亡事故1起，死亡1人，比去年同期（发生一般人身伤亡事故9起，死亡9人）减少8起8人，下降了88．90%。
    1．提早布置，主题突出，重点明确，认真研究部署安全生产工作。
    2009年集团公司安全生产工作会议于 4月 22日召开，比往年提前了近2个月，会上布置了全系统2009年的安全生产工作任务，确定了安全生产总体目标，突出了“抓末端”这一安全生产工作重点，明确了2009年安全生产的主题是“强化末端安全管理，创建优秀班组”。
    2．找准切入点，突出重点，狠抓薄弱环节，强化安全生产基础管理。
    通过创新思维、创新方法、创新措施，提出了“抓末端、抓现场、抓标准，遏制到杜绝习惯性违章和安全隐患”这一新的安全生产总体工作思路；修订了“两票”管理办法，全系统统一使用了“两票”格式；制订下发了《班前班后会指引入》、《隐患排查作业指导卡》；录制下发《确保安全十动作》DVD光盘和宣传挂图，印发了集团公司第一本作业指导书《10kv配网作业指导书》上下册等等，并加强生产一线员工的安全培训工作，努力提高末端员工的安全意识和安全业务技能水平，防止和避免盲目作业。习惯性违章、无意识违章开始得到有效遏制，一线班组安全意识和应急处置能力进一步提高。
    3．开展安全隐患排查治理工作，消除安全隐患。
    一是建立健全安全隐患排查治理制度机制。集团公司4月22日下发了《广西水利电业集团有限公司安全生产事故隐患排查治理制度》。在此基础上，发电总公司和供电总公司在5月份也下发了各自的安全生产事故隐患排查治理制度，80家供、发电企业有7O家按要求制定并发布了安全生产事故隐患排查治理制度或实施细则。同时对企业安全隐患排查治理工作提出明确的管理目标。
    二是大力组织开展了安全隐患排查治理工作。2009年集团公司共排查隐患31708个。各所属企业共对29104个处所开展了隐患排查，共排查出隐患16402个，完成治理的隐患12694个，隐患整改率达  7 7．4 0%。集团公司组织开展了7次对所属企业的安全督查检查，共检查企业184家次，向受检企业书面提出整改要求的安全隐患730个，企业完成隐患整改711个，隐患整改率达9 7．4 0% 。对配电变台进行声势浩大专项隐患排查整治活动。所属企业共爿查台区变台19848个，共排查出隐患14576个，整改11241个，整改率达7 7．10%，其中排查出重大隐患9 9个，已经整改好51个，重大隐患整改率达51．5 0%。 尚未整改的都做好了防控措施和整改计划。
    4．大张旗鼓开展反习惯性违章和杜绝习惯性违章活动。
    集团公司将查处违章提到突出位置，在组织的2次安全检查中，对19家企业的28起现场习惯性违章行为进行了严肃的查处，并给予相关责任人经济处罚，充分表明了集团公司反违章、遏制违章的决心和信心。
　　（二）加强全面规范化管理达标工作
2009年下发《关于修订全面规范化管理达标动态管理考评标准及实施细则（暂行）的通知》（桂水电司供生［2009）23号）。目前40个所属供电企业已有39家通过全面规范化管理达标验收，尚有上思公司未通过全面规范化管理达标验收。集团公司已运行的30家所属发电企业已有18家通过达标验收。
　　（三）切实加强班子建设
    1．顺利完成了第二届董事局和监事局的换届工作。
    依据自治区水利厅要求，顺利完成了第二届董事局和监事局的换届工作，切实加强董事局的领导力量和监事局的监督力量，为集团公司的又好又快发展提供组织保证。
    2．加强对企业领导人员的培训和教育。
    集团公司举办三期高级管理人员培训班，培训集团公司本部中层管理人员和所属企业正副职456人。积极组织106名高层管理人员参加自治区水利厅举办的厅属企业于部领导培训班。同时还组织了三批128名集团公司中层正职、所属企业正职领导到复旦大学、加拿大大学进行脱产学习培训。
    3．继续开展“四好”班子建设活动。
    自2005年开展“四好”领导班子创建活动以来，取得了很大的成效，一批所属企业受到表彰。2009年集团公司又下发了《关于开展“四好”领导班子创建活动的实施意见》，各所属企业结合实际，扎实有效地开展创建活动，切实加强了领导班子建设。
    4．加强对所属企业领导班子的考核。
    加强对所属企业领导班子的考核，做好所属企业领导班子的调整和充实工作。全年对59家所属企业的48位正职、84位副职、7位三总师进行了调整。优化和充实了所属企业经营班子队伍，有效增强了企业的凝注力和战斗力。
    （四）加强人事管理和教育培训工作
    1．全面完成员工劳动合同的签订工作。
    在做好对所属企业劳动管理指导工作的同时，全面完成了整个集团公司员工劳动合同的签订工作。
   2. 重视全员培训工作。
    2009年，集团公司采取面授培训和视频培训的方式开展培训工作，整个系统全年培训达84850人次（其中：管理人员11232人次、专业技术人员 22697人次、普通员工 50935人次），比2008年54617人次增长了55％。培训人数之多、力度之大是前所未有的，有效提高全体员工的政治素质和业务素质。
    同时，也重视员工在职学历教育工作，取得很好的效果。2009年还组织1484名年龄在40岁以下员工参加各类专业学历班再教育学习。目前集团公司系统持有大专及以上学历人员  6 07 3人（其中：研究生70人、本科生772人、专科生5231人）， 比2008年增力了517人，增长了9．30％。
    3．做好职称的审批和申报工作。
完成了申报高级工程师9人、高级政工师1人、工程师31人、政工师1人、助理工程师161人、技术员251人、助理政工师27人、政工员5人的初审工作；组织了所属企业2869人（其中：高级技师17人、技师314人、高级工2538人）参加水利行业水电工种职业资格的培训鉴定工作。
　　（五）抓好电力营销工作，维护营业区的稳定和权益
    1．抓好营业区稳定工作。
    想方设法解决苍梧县再生资源加工区、藤县赤水临港工业区和博白县龙潭工业园区等工业园区的用电问题，维护集团公司供电营业区的稳定，使自身的合法权益不受到侵害。目前在争取自治区政府督察解决三个工业园区的供电问题。
    2．高度重视百色电网股份制改制问题。
    积极应对做好有关工作，不让大网借支持铝工业发展和电网改制的名义蚕食集团公司的营业区。
    3．扎实做好上思县水利电业有限公司集体请愿事件的处置工作，维护企业稳定。
    目前，上思华润水泥项目办公、生活、矿山用电，由上思县水利电业有限公司供电；上思华润水泥项目生产用电，由防城港供电局供电。
    4．实现趸售电价政策的重大突破。
    从2009年开始全区综合趸售电价由物价部门牵头主导，广西电网公司、我集团公司参与。一改过去由大网公司主导趸售电价的不合理的局面。初步构建公正、公平、公开的运售电价核定机制，维护了集团公司的合法权益。
    5．开展小区集抄系统试点工作。
　　全年针对苍梧、容县、博白、天等、大新、崇左、岑溪、藤县8个公司的小区集抄系统进行调研，目前苍梧、容县、博白、天等、大新5个公司的集抄已经具有一定规模。此工作的开展使线损得到有效降低，节约了时间和人力成本，对异常用电起到监控的作用，切实提高经济效益。 
　　（六）信息化系统建设取得成效
    一是 OA无纸化办公初显成效。2009年集团公司 OA系统全面使用，基本实现了无纸化、自动化办公。集团公司内外部的收发文、文件管理、会议通知等均采用电子起草、传阅、审批、会签、签发、归档等电子化流转方式，出差在外的领导或工作人员都能及时处理文件，提高了办文的时效性。2009年所有的供电企业和部分发电企业、综合产业企业等  5 0多家企业开始使用  OA办公，实现了公文远程传输，加快了公交流转和信息传递，实现信息共享，提高工作效率。集团公司全年共处理文件11 07 0份，其中，收到来文6332份（各所属企业来文5199份，外单位来文1133份），发文 4738份。
    同时，OA系统已在全部所属供电企业及部分发电企业、综合产业等5 0多家单位进入全面使用阶段；OA系统完成了全面升级。
    二是集团公司视频通信系统充分发挥作用，并在集团公司2009年度工作会议、安全工作会议以及员工培训和考试视频监考等中得到广泛应用，为提高工作效率、降低经营成本，发挥了重要作用。
    三是完成了所有所属供电企业电力营销系统的上线应用工作，促进了集团公司营销业务管理的信息化和规范化，使电力营销管理上了一个新台阶。
　　四是完成资金管理系统项目实施工作。资金管理系统已全面投入运行，为集团公司领导快速、准确掌握资金情况提供了有效手段。
    五是集团公司IP电话系统已全面投入运行。集团公司系统内部打长话全部免费，有效降低企业的运营成本。
六是积极开展项目管理、人力资源管理、生产调度监测以及信息门户建设等系统的前期工作。
　　（七）切实做好信访工作，确保企业和谐稳定
    建立信访工作责任制，做好信访举报件的受理、来访接待。转办和管理等各项工作，确保信访件办理工作的质量和实效。全年信访件核查办结率达8 0％以上（其中，署实名的信件核查率为100％）。集团公司本部累计收到信访件36件，其中：转所属企业和相关部门办理的21件、本部直接受理15件。直接到本部上访的23人次。坚持合法合规、以人为本、实事求是的处理原则，对信访件和来访件提出的问题，都能深入调查、认真研究后给予明确的答复，都得到了妥善处理，真正做到了事事有回音，件件有着落，切实解决一些员工群众反映的热点、难点问题，确保企业和谐稳定。
      （八）加快水利电业基地建设
    一是全年完成投资1200多万元。完成地下停车场主体工程施工工作，并通过了工程竣工验收。目前工程正在进行工程结算，其它各配套设施施工正在计划和准备当中。
    二是完成基地一期工程1－5号楼工程的规划验收、档案移交工作、商品房现售证办理工作，目前正在进行住房成本结算工作，预计2010年初可办理房产证。
    三是完成了6号楼工程建筑规划许可证、施工许可证等开工前的各项手续办理，3月 16日工程正式开工。
    四是完成商务楼工程方案报审工作，完成了商务楼工程超高限审查工作，目前设计方正在进行商务楼工程主体设计。
   五、加强党风廉政建设和精神文明建设
    1．切实抓好党风廉政建设
    一是落实党风建设目标责任制。集团公司班子成员与自己分管的各部门正职领导、各所属企业总经理和书记签订了《党风建设目标管理责任书》，把党风廉政建设工作任务纳入年度目标考核内容，一起布置、一起落实、一起考核。严格按照《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》等有关规定开展生产经营管理各项工作，确保领导班子成员廉洁从业。
    二是与自治区人民检察院签署《关于共同开展预防职务犯罪工作的意见》，组织本部中层及以上管理人员、各所属企业高级管理人员共436人，分成两批到广西党员干部警示教育基地参加预防职务犯罪和警示教育活动。同时，重视抓好集团公司系统违纪违章案件的查处工作。
    三是把廉政文化建设融入企业文化建设，全方位推进廉政文化建设工作。2009年5月，自治区水利厅在集团公司召开廉政文化建设活动汇报会。
    四是做好了组织参加自治区水利厅开展纪念建党88周年暨  “学习伟大抗震救灾精神，坚定共产主义理想信念”等主题实践活动的有关工作。
    五是行风建设和纠风工作进一步加强。按照自治区水利厅纠风办的工作部署，集团公司制订工作方案，分别对容县、富川等13个所属企业进行了行风建设和纠风工作检查。
    2．扎实开展综合督查工作
      全年4次组织开展了综合监督检查，采取随机抽查方式，对76个（次）所属企业〔其中供电企业62个（次）、发电企业9个（次）、 综合产业5个（次）〕进行综合监督检查工作，重点对重大事项报告制度执行情况、工程项目和物资设备采购的招标、送变电工程和水电站的建设进度及落实工程建设“退出机制”等情况进行督查，同时也对所属企业开展廉政文化进企业和企业文化建设进行督查。并提出整改意见，督促各项工作的开展，取得良好的效果。
    3．加大企业文化建设力度
　　一是总结提炼集团公司11条企业文化理念，形成了集团公司统一、完整的核心价值观和经营管理理念。
　　二是完成集团公司企业形象识别CIS系统建设，形成了集团公司系统化、规范化、标准化的企业文化体系。为集团公司打造优秀企业文化、打造竞争新优势奠定良好的基础。
　　三是开发设计并编印了集团公司理念识别《MI手册》、行为识别《BI手册》、视觉识别《VI手册》三大手册，是集团公司企业文化建设的重大成果。
　　四是在集团公司系统内全面推广实施企业形象视觉识别系统建设，统一了办公环境和对外营业窗口形象和标准，向社会呈现了集团公司崭新的企业形象，在各地产生了强烈反响。
　　五是实现全集团统一着装，印发了《广西水利电业集团有限公司员工着装管理办法》，打造了广西水利系统最大的一支“正规军”，充分展示了员工良好的精神风貌。
　　六是完成了集团公司供电企业所属辖区广告形象路牌的建设，树立了集团公司整体形象，集团公司社会知名度和影响力不断提升。                                                                                                         　　七是企业宣传工作有声有色，充分展现了企业的良好形象．全年在集团公司网页上发布信息、新闻通讯2100多条，出版《工作简报》12期，板报14期，在《广西日报》、《南国早报》、《广西电视台》等新闻媒体上发表稿件20多篇，其中刊登在《广西日报》头版头条宣传集团公司的稿件1篇．
　　4.文艺体育活动丰富多彩
　　组织参加广西第四届妇女运动会跳绳比赛，获得“体育道德风尚奖”。 成功举办了集团公司第二届“电业杯”乒乓球、羽毛球比赛。 组织参加“广西水利系统首届职工运动会”乒乓球、羽毛球 气排球比赛，取得了乒乓球男子团体赛第一名、乒乓球女子团体赛第二名、气排球赛第四名等优异成绩，并被授予“优秀组织奖”荣誉称号．
    总之，2009年集团公司克服金融危机带来的种种不利影响，同心共克时艰．加快改革发展，保持了企业改革继续向纵深发展的良好态势 这些成绩的取得．归功于自治区水利厅的正确领导，归功于各级党委 政府及有关部门的关心和支持，归功于系统2万5千多名员工的拼搏奋斗 在此．我代表广西水利电业集团有限公司向各位领导、同志们表示衷心的感谢！并致以崇高的敬意！
    六、存在的主要问题
    虽然，2009年集团公司经受住金融危机强烈冲击的严峻考验．克服了于旱少水、发电量锐减16. 16％等困难 ,实现了逆势上扬、令人振奋的好成绩，但仍然存在一些亟待解决的问题。
    1.安全生产水平仍需加强。
    一是集团公司系统安全生产基础还相对薄弱 ，习惯性违章行为和一般性责任事故仍有发生 ，一线员工安全素质还有待于进一步强化提高。二是部分企业安全隐患整改率不高，有些企业只重排查，不重治理，安全事故压力依然存在。三是安全生产标准化建设还处于起步阶段，各项安全生产制度和标准化作业指导书亟待建立完善。
    2．供电营业区维护难度增大。
    去年以来，大网想方设法在我们供电营业区内建设110kV送变电工程向大用户直供电。如苍梧、藤县、博白、富川、上思、平乐等县受到大网争抢大用户的严峻挑战，供电营业区维护的难度越来越大。
    3．一些工作未能完成。
一是110kV变电站向大网的接入系统问题没有得到解决。二是小水电站富余电量上大网的问题得不到有效解决。三是商务楼工程无法按原设计年内实现开工的目标。四是所属宾馆的改造未能按年初计划完成。以上工作务必在2010年完成。
　　第二部分    2010年的工作思路
    2 010年是全面完成“十一五”规划目标的最后一年，也是集团公司全面发展的关键一年，做好2010年的工作意义十分重大。2010年，我们要在自治区水利厅的正确领导下，按照自治区水利厅的工作部署，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，继续抓好“保增长、保效益、保资信”和电网建设及扩张并购等重点工作，固本强基，盘活资源，发挥优势，促进发展，实现广西水利电业事业又好又快的发展。
    一、同心同德，努力工作，全面完成 201年主要经济指标
　　1．供电量：按增长率10％预测。集团（含贺州、百色，不含梧州）完成供电量158．8亿千瓦时，集团公司完成供电量131．5亿千瓦时。
　　2．售电量：集团完成售电量147．2亿千瓦时，集团公司完成售电量120．98亿千瓦时。
    3．发电量：集团公司完成发电量21亿千瓦时。
    4．销售收入：集团72亿元，同比增长13%。集团公司销售收入5 2．9 4亿元，同比增长12％。
    5．实现利润：集团实现利润1．50亿元，集团公司实现利润1．20亿元。
    6．水电站装机：拥有水电装机110万千瓦（包括开工水电站，新疆除外）。
    7．完成投资：完成固定资产投资23亿元。
   二、固木强基，盘活资源，扎实做好以下十五项工作
   （一）继续做好“三保”工作
    1．保增长的主要措施。
    一要继续实施优待供电方案，确保老用户的用电，配合地方政府招商引资，引进更多的新用户用电，尽可能增大用电量。继续做好供电服务工作，尽可能减少人为的、不必要的停电。二要继续开展“重大负荷、重点服务，重大工程、重点确保”工作，促使工程早投运、新负荷早投产早用电。三是已运行的发电企业要加强管理、优化调度，实现“多发、多供、少损、有效”。四是综合产业企业也要拿出具体有效的措施确保增长。
    2．保效益的主要措施。
    一要继续降低企业成本。供电企业仍然要紧紧围绕“网损曲线、可控成本曲线、预算控制曲线”三条曲线开展生产经营管理工作。发电企业和综合产业企业要根据各自实际开展降低企业成本工作。二要积极做好综合趸售电价的核定工作，减少购电成本。三要确保销售电价执行到位。四要继续加大农网还贷资金的征收和回拨力度，确保实现回拨农网还贷资金5亿元目标。
    3．保资信的主要措施。
    一是要继续控制好负债率、利润、现金流三个指标，特别要控制负债率指标。二是在全年提取的折旧费中要继续使用30—40％折旧费用于还贷，三是要调整投资结构。实施“长短结合” 的投资结构，目的是增强企业资信。
   （二）加大电网建设力度，完善电网网架，提高电压等级
    1．全面完成水利惠民的四项电网建设任务。
    2010年，一要实现自然村（屯）通电率100％。二要新建无电村屯配电台区605个，解决7200户、21600人的用电问题。三要全面建成宁明县110kV北江变电站、北江变电站至2 2 0kV金马输电线路2处供电设施。四要解决边境线3—20公里范围内用电问题。五是配合自治区少数民族村寨防火改造工程领导小组办公室，继续完成融水、三江、龙胜等三县的村寨防火电改工程。以上是自治区党委政府下达的五项电网建设任务，必须从讲政治、讲大局的高度来认识，务必全面完成。
    2．全面推进农村电网的升级改造和完善工程。
    农网改造至今已过了十多年，农村经济已得到快速发展、大量的家电进入农村，十多年前建设的农村电网已不能满足农村经济社会发展的需要，必须进行升级改造和完善。实施农村电网升级改造和完善，坚持“统一规划、分步实施”的原则开展。各所属供电企业一要成立领导小组，二要按一期农网改造成功做法组织专业技术人员（脱产）进行规划设计工作，尽快做出整体的、全面的规划和设计，三要依据轻重缓急，安排农村电网的升级改造。2010年争取国家发改委安排集团公司10亿元的农网完善工程资金，年内必须完成主要村屯的电网升级改造和完善，切实提高农村的供电质量，确保供电的安全性和可靠性。
    3.快建设35kV、110kV为主网架的供电网及县县联网和省际联网工程建设。
    首先要以满足地方经济社会发展需要和提高供电的质量、安全、可靠性为依据，尽快做出“十二五”发展规划（原来有的要进一步修订和完善），报集团公司审批。规划项目的实施坚持“统一规划、分步实施”的原则，依据轻重缓急，安排项目的建设和改造。在集团公司供电营业区范围内，杜绝出现因电网建设和改造滞后影响地方经济社会发展现象的发生，这是集团公司对地方党委政府的郑重承诺。
    4．全力推进在建工程建设。
    工程建设要全面实施“退出机制”，强化业主、施工、监理单位的规范管理，同时，还要加大工程建设目标的考核力度，全力推进在建工程建设。
    5．加快已投运工程的验收。
    加快35kV、110kV建设工程验收，特另要重视加快10kV及以下建设与改造工程的验收，首先所属供电企业按规定自行验收，认为合格后上报。其次集团公司将对每个所属供电企业开展验收工作，仍采取抽签方式进行验收，抽验面不少于30％。要严格验收程序，确保验收质量，杜绝伪造项目、劣质项目现象发生。
   （三）继续加大水电站收购与开发力度
    继续坚持“占领资源就是胜利”的水电开发思路，加大对水  电站的开发与收购力度，年内争取收购更多水电站，取得更多的水电站开发权，完成新增投产装机8万千瓦。
    1．继续重视水电站和开发权的收购工作。
    收购工作坚持“先网内、后同外”，“先省内、后省外”的原则，严格按照集团公司的规定开展，年内争取收购更多水电站和取得更多的水电站开发权。
    2．全面推进水电站的开发建设。
    一是加大水电站的前期准备工作。条件成熟一个开工一个。二是加快在建水电站的建设管理。其工作重点是规范招投标、严格实施“退出机制”等，切实加强业主、施工、监理单位的管理，切实加快工程建设速度、提高工程建设质量、降低工程建设造价。三是重视已运行电站的验收工作。年内完成水电站装机8万千瓦投产。重点抓好龙胜南山一级、西林驮娘江斗皇水电站未完工程及融水荣地增机扩容工程建设管理，确保实现年内投产发电。
    3．做好新疆克州盖孜河梯级水电站的开发工作。
    一级水电站要全面开工，年内完成工程投资5亿元以上；二级水电站要开展前期工作；同时要考虑收购优质的其它流域水电站开发权，努力把新疆公司做大做实做强。
    4．做好槽渡河流域六座梯级电站的规划开发。
    抓好主体工程招标及项目开工建设的准备工作，努力实现10月底全面开工建设河湾、拉安电站大坝等主体工程。
    5．积极参与大藤峡水电站的开发。
　　6．扎实开展技术改造工作。
要在加强己运行水电站管理的同时，扎实开展技术改造工作。年内以大新中军潭水电站和恭城峻山水电站为技术设备改造试点，通过试点工作积累经验后推广．
　　（四）推进综合产业经营管理
　　1.加强三家宾馆和桂林设各公司改造工作．
    一是2010年9月底基本完成南宁天湖酒店、桂林天湖宾馆装修改造工程竣工并交付使用。 加强北海天湖酒店改造规划工作，调整原规划结构，编报改造规划方案， 取得当地规划部门批准建设．二是加强对桂林设备公司1＃厂房建设工程进度和施工质量的管理．完成基建及门110kV变压器生产设备安装工作，年内投入生产
    2.适当扩张收购供水项目。
    做好苍梧 南丹、天等 藤县、昭平 桂平 荔浦等供水项目的考察、调研、论证工作 年内完成收购两家及以上县级供水公司．
    3。开展桂林科技公司业务．
    2010年内集团公司系统要全面开展集中修试业务．完成20个县电网的调度自动化系统建设和改造工作 完成销售收入2000万元以上。 同时，要围绕服务集团公司系统的目标，积极开展科研工作 继续推进自治区科技厅立项的《广西水利电业集团有限公司电力营销管理信息系统应用研究》课题的验收和报奖工作，并启动《集中抄表系统应用研究》和《电力企业全面自动化应用研究》两个课题的研究工作．还要加强调查研究 探索一个全新的现代企业管理体制， 以适应科技公司的发展。
　　（五）继续加强安全生产管理
　　以创建安全生产优秀班组为主线，以加强施工现场安全管理为重点，以健全及应用作业指导书为手段，深化整治习惯性违章和安全隐患，继续稳步推进集团公司“抓末端、抓现场、抓标准，遏制到杜绝习惯性违章和安全隐患”的安全生产总体工作思路。
一是深入开展“创建安全生产优秀班组”活动，创新活动载体，确保活动顺利开展和取得实效；二是加强对施工现场安全管理，对外包的施工队实行准入制度；三是健立健全作业指导书，既要加快 10kV配网作业指导书及时下发和执行，又要加快各类作业指导书的编制工作。今年，集团公司各部门原则上要完成编制一项及以上的作业指导书；四是深化习惯性违章查处和整治，完善习惯性违章惩处办法，坚持严惩习惯性违章行为；五是深化隐患排查整治，完善和推行《隐患排查作业指导卡》，健全重大隐患挂牌治理制度及落实；六是完善设备安全管理，健立健全发电、供电和综合产业设备安全管理制度；七是加强电网安全管理，探讨县县联网、省际联网的安全性；八是健全应急预案，强化应急预案的演练；九是完善安全生产培训教育制度。
　　（六）继续加大全面规范化管理力度
　　集团公司40家供电企业已有39家通过区级达标验收，力争年内实现全部达标。集团公司已运行的30家发电企业已有18家达标验收，力争年内实现8 0％达标。2 010年工作重心围绕全面规范化达标管理动态考核，检查的中心内容围绕重要专题和薄弱环节，如安全管理、设备管理、营销管理、调度管理、财务管理等。加强所属企业内部考核，督促所属企业建立全面规范化动态内部考核体系。综合产业企业也要根据自身实际，提出开展全面规范化达标的工作方案并逐步实施。通过全面规范化管理，全面提升整个系统的管理水平。
　　（七）抓好资金及财务管理有关工作
    1抓好资金使用计划和融资工作。
    在2009年金融形势不明朗的情况下 要确保企业发展所需资金．就必须做好资金使用计划和融资工作、首先要加强项目资金的滚动计划管理和监管力度．提高项目资金计划的准确性和可靠性 同时要继续加大融资力度。充分发挥集团公司的整体融资理财优势。利用银行授信 选择灵活多样的融资方式，为集团公司各项目建设提供资金保证。
    2．继续实施动态预算管理
    动态预算管理是实践总结出来的创新管理模式2010年要继续推行实施动态预算管理．供电企业都要制定出动态预算控制曲线，强化企业预算意识，提高预算的有效性和可控性。同时要扩大动态预算涵盖面，努力向所有所属企业延伸。
    3继续强化网上银行管理．
一要确保新成立公司的网上银行及时增加和跟进．二要进一步提高对网上银行重要性认识， 提高各所属企业资金的上划率和上存率。三要制定以现金流量控制为主的资金管理科学流程，有效确保收入项目资金的及时回笼及各项费用支出的受控．加速资金的周转。四要充分发挥财务系统资金管理软件的作用，进一步提高工作效率和工作质量．
　　（八）加强营销管理工作
　　1.着力抓好供电营业区的维护工作
　　年内确保供电营业区域不发生大用户（10000千瓦及以上）被抢的情况。
    2．做好电价的相关工作。
    一是积极组织有关人员参与全区的综合趸售电价核定工作。二是争取自治区物价局的支持，落实同县网的同质、同价方案，解决收购的小水电上网电价问题。三是进一步规范优待供电方案的审批工作，逐步减少优待空间。
　　3．指导和督促所属供电企业推进创建优质服务达标工作。   
　　在南方电监局的关心支持下，博白县水利电业有限公司己实现创建优质服务达标，今年要分两批完成所属26个供电企业创建优质服务达标验收工作。
    4．探索统一的电能计量管理体系。
　　探索建立集团公司统一的电能计量管理体系，督促各所属供电企业加强计量管理。
（九）继续推进企业现代化
　　年内要全面和深入应用资金、营销、财务、办公、视频、IP电话等系统，全面推进企业信息化。为此，要继续开展数据中心建设、网络安全专项建设、集团公司局域网改造、中心机房改造等工作。在进一步完善资金、营销、财务、办公、视频、IP电话等业务管理应用系统应用的同时，积极开展人力资源管理、生产调度监测、运行设备管理、基建项目管理等业务系统以及信息门户、融合通信等项目建设工作，全面推进集团公司系统的信息化和现代化。
　　（十）继续深化三项制度改革
    1．进一步完善以“三三制”为主要内容的用人机制。
    年内集团公司系统要集中竞聘出 10名供电企业总经理、10名发电企业总经理、20名发电企业副总经理、15名财务总监等资格人员， 建设人才库，为集团公司的发展提供人才保证．
    2．继续开展三项制度改革．
    完成集团公司本部第三轮中层管理人员竞聘上岗。指导到期的所属企业开展好“三项制度”改革工作。
    3进一步完善所属企业工资总额形成机制．
    适当调整各项指标的权重，使其更合理、更能调动广大员工工作积极性．
    4．重视员工养老工作．
    根据国家有关规定，在完善基本养老保险并足额缴纳基本养老保险金的同时，年内完成集团公司系统的企业年金工作．继续做好离、退休老同志工作，多关心他们，多为他们解决实际困难，做到老有所养、老有所乐．
　　5．继续开展好职称改革工作．  
 　　继续开展好职称改革工作 全面提高广大员工的业务素质．
　　（十一）继续加大全员培训力度
    继续按照分级负责制的原则抓好员工的培训、集团公司重点是抓好集团本部员工、所属企业中层以上管理人员的培训，各所属企业主要是抓好所属企业中层以下人员的培训．要求年内所有员工至少参加一次培训以上。有效提升员工队伍的政治素质和业务素质．
   1.继续开展员工职业技能培训工作．
    要充分利用广西水利电力职业技术学院为骨干培训基地．按照国家职业技能培训、鉴定的管理制度，继续开展员工职业技能培训工作．
    2开展制度和企业文化的培训工作。
     要利用视频系统的优势，大规模开展制度和企业文化的培训工作，既要聘请资深老师授课，也提倡企业管理人员授课。
    3．继续重视企业中高级管理的培训工作。
　　切实提高中高级管理人员的工作能力和管理水平；使之成为水利电业事业发展的中坚力量。
    4．重视学历班再教育工作。
继续组织未达到大专及以上学历的员工，参加各类专业学历班再教育学习。
　　（十二）继续加快基地建设步伐
集团公司要与各方积极沟通，提高工作效率，统筹安排，力争商务楼工程建设在年内开工建设。完成地下停车场主体工程建设，又好又快抓好6号住宅楼建设进度，积极主动地跟踪南宁市建设用地挂、拍、招工作进程，争取尽快落实基地小区东面7亩建设用地及仙葫大桥南岸300多亩建设用地。
　　（十三）盘活资源，促进企业发展
    1．盘活现有已运行水电站的资源，组建发电股份公司。
    将现有已运行水电站的资源，经策划、评估、引进战略投资者组建发电股份公司。一是可以实现已运行水电站升值。二是出售部分股权，回收部分投资，增加集团公司净资产。三是为上市作准备。
    2．盘活现有土地资源，做实集团公司的房地产公司。
    目前所属企业已拥有可开发的土地几百亩，均为建设办公楼、住宅楼用地，由集团公司的迅园房地产公司开发。一可以做实迅园房地产公司。二可以为员工创造一些福利。三可为慎重进入房地产市打好基础。
  　（十四）科学编制企业发展“十二五”规划
    “十二五”时期，是我区全面建设小康社会的关键时期，是工业化进入快速发展、产业结构优化升级的关键时期，也是城镇化进入快速扩容、快速推进的新时期。水利电业发展要适应广西经济社会发展的需要，就必须认清形势、结合自身客观实际，统筹兼顾、科学编制企业发展“十二五”规划。这对集团公司适应经济社会发展需要，推动企业自身发展，都具有十分重要的意义，务必请大家都高度重视，年内完成。首先编制电网发展“十二五”
规划、电力发展“十二五”规划、综合产业发展“十二五”规划，将以上三个规划合并编制成企业发展“十二五”规划。
（十五）加强班子建设、党风廉政建设和精神文明工作
    1．进一步抓好各级班子建设。
    按照自治区水利厅的要求和部署，继续开展创建四好班子活动。一要全力抓好领导干部六带头，即“带头学习实践科学发展观，带头学习实践集团公司发展战略，带头贯彻落实民主集中制，带头改革创新又好又快发展，带头抓好灵魂工程企业文化建设，带头严于律己、廉洁奉公、清清白白做官、堂堂正正做人”。二要加大领导干部培训、监督和问责力度，不断提高领导干部综合素质和责任意识。三要继续通过赛马相马，重德选能，“三三制”开展高级管理人员竞聘选拔工作，建立后备干部选拔培养制度，重视70、80后干部培养选拔使用，不断优化班子结构，努力把各级领导班子建设成“四好班子”，为集团公司又好又快发展提供坚强领导和组织保障。
    2．加强党风建设和反腐倡廉工作。
    进一步加强党风建设和反腐倡廉工作，深入开展预防职务犯罪和警示教育活动、廉政文化进企业活动，进一步促使干部和员工从“要我廉洁”向“我要廉洁”转变，营造良好的工作环境和廉洁氛围，提高员工队伍的整体素质，促进企业又好又快发展。重点要规范工程建设和物资设备的采购招标、重大事项决策、大额资金的开支等行为，从源头上抑制腐败现象的发生。
    3．加强综合监督检查。
　　进一步贯彻实施《广西水利电业集团有限公司开展综合监督检查工作实施方案》，加强集团公司综合监督检查，全面推进集团公司各项规章制度、各项决策和工作任务目标的贯彻落实和完成。对有令不行、有禁不止的所属企业，要追究主要领导和直接责任人的责任，该通报的通报，该调整的调整，该撤换的撤换，决不姑息。
    4．要重视信访工作，强化信访工作责任制。
    对信访件和来访件提出的问题，都要认真对待，该调查的调查、该研究的研究，要给予明确的答复，真正做到了事事有回音，件件有着落，切实解决一些群众反映的热点、难点问题，确保企业和谐稳定。
    5．全面推进灵魂工程企业文化建设。
    进一步全面推进集团公司灵魂工程企业文化建设，实现CIS落地生根，不断完善体系，大见成效。一是全面实施企业文化CIS系统培训项目，研发培训课程，建立一支优秀的内训师队伍，全方位、多层次、横到边、纵到底地宣贯集团公司文化理念和核心价值观，使集团企业文化价值观在全体员工中入脑入心；二是集团系统各所属企业年底前要全面完成视觉文化（VI）系统整体建设工作；三是年内要全面完成制度文化系统、规划理念文化（MI）系统、 行为文化（BI）系统推广任务。
    6加强宣传工作．
    要加强内刊、板报 网站等宣传平台的建设，加强对外宣传策划，把握宣传重点，在区内外主流媒体多发大文章、精品又章，及时、重点、全面展示集团公司改革创新、稳定发展、廉洁和谐成果，全面提升集团公司的整体形象．
    7加强群众组织工作，开展文体活动．
    加强工会、共青团、妇联等群众组织的工作 支持他们开展各种有益活动，发挥其纽带作用，促进企业和谐、继续开展“电业杯”等一系列丰富多彩的文体活动，2010年将进行“电业杯”气排球、象棋比赛 同时，还鼓励所属企业参加上级和地方举行的各种文体活动，活跃员工队伍，展示企业形象，增强企业的凝注力．
    同志们：回顾2009年，硕果累累；展望未来，充满信心． 2010年是继往开来路上新征程的一年 我们深信，有自治区水利厅的坚强领导，有各级党委、政府及有关部门的关心和支持，有广大员工的努力工作，我们一定能够圆满完成2010年的各项目标任务 一定能够为实现集团的“做大、做实、做强”的发展后标做出新的更大的贡献，开创广西水利电业事业新局面．