为了公开议事程序，增加办事透明度，充分发挥民主集中制，实现决策民主化、科学化，推进办事公开、公正、公平，公司实行如下议事制度。

一、公司议事会议的类型

（一）公司经营班子会议。

（二）公司办公会议。

（三）公司全体员工大会。

（四）专题性会议。

（五）公司党支部委员会议。

（六）公司党支部全体党员会议。

（七）公司领导有关人员外出参加会议。

二、议事原则

（一）坚持以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，认真贯彻落实党的十六大和十六届三中、四中全会精神以及贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规及上级的工作部署，加快建设和发展步伐，强化内部管理，建立现代企业制度。

（二）坚持一切从实际出发，实事求是。

（三）坚持群众路线，从群众中来，到群众中去，深入实际，调查研究。

（四）坚持民主集中制，实行集体领导与个人分工相结合，坚持个人服从组织、少数服从多数的原则。

（五）建立和健全领导、科技人员、群众相结合的决策机制，在决策前充分听取各方面的意见。

三、议事组织及内容

（一）公司经营班子会议

出席会议人员：总经理、副总经理、党支部书记，必要时可邀请财务人员和技术人员及有关部门负责人列席。

会议主要内容和任务：

1 、研究处理公司日常工作的重要事项；

2 、拟定较大的财务开支和一般分配方案，初步审议公司的生产经营计划和公司重大财务收支计划以及重要分配方案，并提交公司董事会审议通过；

3 、研究决定公司管理和生产岗位人事变动的聘任和解聘等事项；

4 、议定和讨论公司重大投资项目或重要经营合同（协议），有必要时提交公司办公会议审定，交董事会审议通过。

会议组织：经营班子会议由总经理主持，总经理不能参加会议时，由总经理委托某个副总经理主持，会议必须有半数以上的公司行政班子成员参加。

各部门需要报请公司经营班子会议研究决定的事项，应事先向分管领导汇报，由分管领导认为需要提交班子会议研究决定的，再通过主持人列入会议内容。

公司经营班子会议不定期召开，会议的时间及议题由会议主持人确定。

会议决议督办：

公司经营班子会议一般由经理工作部主任做好有关会前的材料准备和会议记录。班子会议决议由各分管领导负责安排有关部门落实，经理工作部主任负责对决议执行的情况督办及反馈。

（三）公司办公会议：

出席会议人员：总经理、副总经理、党总支部书记及各单位的负责人，必要时邀请与会议议题有关的其他人员列席会议。

会议主要内容和任务

1 、传达、学习上级部门重要的通知、决定以及有关会议精神；

2 、听取各单位阶段性工作进展情况汇报；

3 、通报公司某些重要工作完成情况或协调布置有关工作。

4 、审议决定公司有关重要问题、主要规章制度和管理办法。

5 、审议通过公司的工作目标及各部门的工作目标等。

6 、审议公司重大投资项目的可行性。

7 、其他需要提交公司办公会议审议决定的事项。

公司办公会议一般每月 1 至 2 次，办公会议一般由总经理或总经理委托的副总经理主持会议。

凡提交公司办公会议的议题，公司分管领导要事先组织与议题有关的业务部门深入调查研究，形成比较成熟的意见，经公司分管领导初审后，再提交公司办公会议讨论，未形成成熟意见的议题，一般暂缓作出决定。

会议决议督办：

会议决定由公司经理工作部写成办公会议纪要，会议纪要由总经理或分管副总经理签发。

对公司办公会议做出的决定，有关部门必须坚持执行，抓紧办理。执行中如有问题，应及时汇报。对决议进行重要调整或变更，应再次提交公司办公会决定。会议决议的事项由公司经理工作部负责督查落实，并将各项决议的办理落实情况向公司领导反馈。

（四）公司全体员工大会

参加会议人员：公司全体员工（含合同工、聘用工、长期借用工等参加）。

会议的内容和任务：

1 、传达、学习有关文件、会议精神；

2 、通报重大决定和人事选举；

3 、部署公司当年工作计划或进行年终工作总结以及阶段性工作安排和小结；

4 、对某项工作进行动员和布置；

5 、其他需要召开全体员工大会的事项。

会议组织：由总经理或副总经理主持，会前准备由公司经理工作部负责。全体员工大会根据需要召开。

（五）专题会议

总经理、副总经理、党支部书记根据各自分工主持召开专题会议，参加会议人员及召开时间由会议主持人确定。

（六）公司党支部委员会议（简称支委会）

参加会议人员：公司党支部全体委员。必要时有关部门负责人列席。

会议主要内容和任务：

1 、传达、学习贯彻党中央及上级党组织的重要指示、决定和重要会议精神；

2 、研究纪检监察有关问题；

3 、研究党务问题；

4 、研究需要支委研究的公司重大决策、重大事项以及其他问题；

5 、研究公司的精神文明建设问题。

公司支委会不定期召开，由支部书记根据情况确定会议的时间和议题。

（七）公司党支部全体党员会议（简称支部大会）

参加会议人员：公司支部全体党员，必要时党员积极分子列席会议。

会议的内容和任务：

1 、传达党中央和上级党组织的重大决策、指示、讲话以及重要会议精神。

2 、通报公司的生产经营工作情况以及重大决定、重大决策、重大投资项目等。

3 、党内民主生活会

4 、审议通过党员奖励和处分等问题。

5 、研究及收新党员的问题。

6 、需要支部大会召开研究审议的其他事项。

支部大会由支部书记或支部书记指定的党员领导主持。

（八）公司领导及有关人员外出参加会议

1 、外出参加会议人员由总经理确定。

2 、指定参加会议人员，将会议精神汇报，并转办落实。

3 、会议资料统一由办公室保存。

四、会议通知的签发规定

1 、公司召开的班子会、办公会、职工大会通知，由总经理签发或委托副总经理签发。

2 、各单位组织召开职工会议的通知，由分管副总经理或者支部书记签发。